Alexander Vinnik, copropriétaire d’un des plus importants espace Russe d’échanges de Bitcoins (BTC-e) arrêté en Grèce. Il est accusé d’avoir blanchi l’argent du black market.

Accusé de blanchir l’argent du Black Market, le responsable d’un important espace d’échange de bitcoins arrêté ! Vladimir Poutine a prévenu, il ne veut plus de bitcoin, ni de VPN sur son territoire. Les autorités américaines ont prévenu, elles font la chasse aux black markets. Le copropriétaire d’un des plus importants espace Russe d’échanges de Bitcoins (BTC-e), Alexander Vinnik, vient d’en faire les frais. L’homme de 38 ans a été arrêté dans la ville de Thessalonique, en Grèce. Une arrestation qui fait suite à un mandat d’arrêt émis par les autorités policières américaines qui le soupçonnent de blanchiment d’argent.

Le département de la justice US (DoJ) parle de plus de 4 millions de dollars via des transactions en Bitcoin. Le DoJ accuse aussi Vinnik d’être impliqué dans le piratage, en 2014, de Mt. Gox, un Bitcoin exchange japonais. Vinnik aurait reçu des fonds provenant du Japon pour les blanchir à travers BTC-e et Tradehill, un autre portail appartenant à Vinnik. « BTC-e a été un acteur important dans de nombreuses activités de ransomware et d’autres actes de cybercriminalité » indique le DoJ. BTC-E était l’une des plates-formes de devises numériques les plus populaires et les plus connues dans le monde.

L’idiot regarde la main qui cache la lune ?

Vinnik est-il vraiment coupable ou cette arrestation a pour mission de couper un service qui ne répondait pas aux demandes de la justice ? Il risque tout de même 55 ans de prison fédérale. Il y a de forte chance que les Services Secrets US ont suffisamment d’informations pour faire arrêter Vinnik, via le FBI.

En 2014 et 2015, BTC-e avait été victime d’un piratage massif avec vols de données des utilisateurs inscrits. En avril et mail 2017, des attaques DDoS massives avaient perturbé le service de BTC-e. D’ici là que l’arrestation du fondateur canadien de deux importants blackmarkets, AlphaBay et Hansa, il y a quelques semaines, soit couplée avec l’arrestation de Vinnik, il n’y a qu’un pas.

Au sujet de l'auteur

Damien Bancal (damienbancal.fr) est un expert internationalement reconnu en cybersécurité. Il a fondé le projet Zataz en 1989. ZATAZ.com est devenu une référence incontournable en matière d'information sur la sécurité informatique et les cybermenaces pour le grand public. Avec plus de 30 ans d'expérience, Damien Bancal s'est imposé comme une figure majeure dans ce domaine, contribuant à la sensibilisation et à la protection des internautes contre les cyberattaques. Sa carrière est marquée par une forte implication dans l'éducation à la cybersécurité, notamment à travers des conférences et des publications spécialisées. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages (17) et articles (plusieurs centaines : 01net, Le Monde, France Info, Etc.) qui explorent les divers aspects du piratage informatique et de la protection des données. Il a remporté le prix spécial du livre du FIC/InCyber 2022. Finaliste 2023 du 1er CTF Social Engineering Nord Américain. Vainqueur du CTF Social Engineering 2024 du HackFest 2024 (Canada). Damien Bancal a également été largement reconnu par la presse internationale dont le New York Times, qui souligne non seulement son expertise mais aussi son parcours inspirant. Par exemple, un portrait de La Voix du Nord le décrit comme "Monsieur Cybersécurité", soulignant son influence et son rôle essentiel dans ce domaine. Enfin, il figure parmi les personnalités les plus influentes dans la cybersécurité, comme le souligne Le Big Data, et a été classé parmi les 500 personnalités tech les plus influentes en 2023 selon Tyto PR. Chroniqueur TV et Radio (France Info, M6, RTL, Medi1, Etc.) Volontaires de la réserve citoyenne - Gendarmerie Nationale et de l'Éducation Nationale. Médaillé de la DefNat (Marine Nationale) et de la MSV (Gendarmerie Nationale). Entrepreneur, il a lancé en 2022 la société veillezataz.com.