Jusqu’à 500 000 comptes bancaires potentiellement utilisés à des fins frauduleuses

Posted On 03 Nov 2023

La Thaïlande instaure un contrôle des identités aprés avoir découvert des centaines de milliers de faux comptes bancaires !

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A partir du 11 novembre 2023, la Thaïlande impose une vérification de chaque compte bancaire ouvert dans le royaume. Selon l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA), au moins 500 000 comptes bancaires seraient des espaces exploités par des mules. Bilan, les personnes qui effectuent des dépôts en espèces via des distributeurs automatiques seront tenues de vérifier leur identité pour permettre un suivi des transactions. Le pays compte 121 millions comptes bancaires.

Lors d’un versement d’argent liquide le client doit fournir son numéro d’identification de citoyenneté ainsi que son numéro de téléphone portable. Au cours des 12 derniers mois, l’AMLA a saisi et gelé plus de 9 milliards de baths dans des affaires de fraude et de jeu en ligne. Autant dire que les « mafias » locales, qu’elles soient tenues par des locaux, des Chinois ou des Russes risquent d’accentuer les malveillances pour trouver des palliatifs au blanchiment d’argent devenu plus compliqué.

En attendant, et malgré toutes les mesures prises, le nombre de comptes frauduleux identifiés augmente de 1000 chaque semaine.

Contrecarrer la fraude

Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, des efforts sont déployés pour contrecarrer les fraudes de cartes bancaires grâce à la nouvelle technologie introduite par Mastercard. La banque NatWest est devenue la première au Royaume-Uni à proposer la technologie Click to Pay de Mastercard à l’ensemble de ses clients.

Après plusieurs mois de tests, les clients peuvent enregistrer les informations de plusieurs cartes sur leur appareil mobile et réaliser des achats en ligne sur des sites partenaires sans entrer le numéro de la carte, le code CVV ou un mot de passe unique. Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée aux magasins partenaires. Du côté des commerçants, les informations des cartes demeurent chiffrées pour prévenir toute fraude. Par ailleurs, la technologie assure une mise à jour automatique des informations lors du renouvellement d’une carte.

Actuellement, le service est proposé aux détenteurs de cartes de débit, mais sera bientôt étendu aux cartes de crédit.

Au sujet de l'auteur

Damien Bancal (damienbancal.fr) est un expert internationalement reconnu en cybersécurité. Il a fondé le projet Zataz en 1989. ZATAZ.com est devenu une référence incontournable en matière d'information sur la sécurité informatique et les cybermenaces pour le grand public. Avec plus de 30 ans d'expérience, Damien Bancal s'est imposé comme une figure majeure dans ce domaine, contribuant à la sensibilisation et à la protection des internautes contre les cyberattaques. Sa carrière est marquée par une forte implication dans l'éducation à la cybersécurité, notamment à travers des conférences et des publications spécialisées. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages (17) et articles (plusieurs centaines : 01net, Le Monde, France Info, Etc.) qui explorent les divers aspects du piratage informatique et de la protection des données. Il a remporté le prix spécial du livre du FIC/InCyber 2022. Finaliste 2023 du 1er CTF Social Engineering Nord Américain. Vainqueur du CTF Social Engineering 2024 du HackFest 2024 (Canada). Damien Bancal a également été largement reconnu par la presse internationale dont le New York Times, qui souligne non seulement son expertise mais aussi son parcours inspirant. Par exemple, un portrait de La Voix du Nord le décrit comme "Monsieur Cybersécurité", soulignant son influence et son rôle essentiel dans ce domaine. Enfin, il figure parmi les personnalités les plus influentes dans la cybersécurité, comme le souligne Le Big Data, et a été classé parmi les 500 personnalités tech les plus influentes en 2023 selon Tyto PR. Chroniqueur TV et Radio (France Info, M6, RTL, Medi1, Etc.) Volontaires de la réserve citoyenne - Gendarmerie Nationale et de l'Éducation Nationale. Médaillé de la DefNat (Marine Nationale) et de la MSV (Gendarmerie Nationale). Entrepreneur, il a lancé en 2022 la société veillezataz.com.