Le FBI créé de toute pièce une cryptomonnaie pour stopper la manipulation du marché

Opération Nexfundai : le piège tendu par le FBI pour dénoncer la fraude sur le marché des cryptomonnaies. 18 personnes inculpées.

« Ce site Web a été créé sous la direction du Federal Bureau of Investigation dans le cadre d’une enquête sur la fraude aux cryptomonnaies et la manipulation du marché. » C’est par ces quelques mots que le site web nexfundai s’affiche aux regards des internautes. Un site pas comme les autres. Le FBI a mené une opération audacieuse pour dénoncer la fraude dans le monde en pleine expansion des cryptomonnaies. Afin de démasquer les criminels impliqués dans la manipulation de ce marché complexe, l’agence a créé une fausse cryptomonnaie nommée NexFundAI. Ce piège ingénieux faisait partie d’une enquête plus vaste visant à identifier et à arrêter 18 individus et entreprises accusés de pratiques frauduleuses telles que le « pumping and dumping » et le blanchiment d’argent.

Pump and dump sur le marché des cryptomonnaies

Le « pump and dump » est une technique de manipulation classique, souvent utilisée dans les marchés financiers, mais qui a pris une nouvelle dimension dans le monde des cryptomonnaies. Cette méthode consiste pour des fraudeurs à gonfler artificiellement le prix d’une crypto-monnaie en diffusant des informations trompeuses ou en orchestrant des transactions frauduleuses. Une fois que le prix de la monnaie atteint un certain sommet et que d’autres investisseurs se lancent dans l’achat, les manipulateurs vendent massivement leurs actifs. Cela provoque une chute rapide des prix, laissant les investisseurs ordinaires avec des pertes importantes, tandis que les fraudeurs réalisent des profits.

Dans cette affaire, le FBI a créé NexFundAI pour observer comment les criminels tenteraient de manipuler son prix et son volume. Cette crypto-monnaie fictive a servi de leurre pour attirer les fraudeurs et exposer leurs méthodes. En surveillant attentivement les transactions, le FBI a pu identifier les techniques de manipulation employées par les criminels, notamment l’utilisation de robots commerciaux sophistiqués pour gonfler artificiellement les volumes de trading et ainsi attirer des investisseurs peu méfiants.

L’opération NexFundAI a permis de révéler un réseau complexe de fraudeurs opérant sur plusieurs plateformes de cryptomonnaie. En observant la manière dont les acteurs frauduleux tentaient de manipuler le prix de la crypto-monnaie factice, le FBI a pu collecter des preuves solides contre les responsables. Cette opération a conduit à la fermeture de nombreux robots commerciaux automatisés responsables de transactions frauduleuses impliquant plus de 60 jetons. En parallèle, des actifs d’une valeur totale de plus de 25 millions de dollars ont été saisis. Ces actifs provenaient de transactions illicites liées à des cryptomonnaies, dans le cadre de ce stratagème de manipulation des marchés. Le FBI a réussi à démanteler des structures complexes et à exposer des réseaux opérant sur plusieurs continents.

Plusieurs grandes plateformes ont été accusées d’avoir joué un rôle central dans cette affaire. Parmi elles, ZM Quant, CLS Global, Gotbit et MyTrad, des acteurs clés du monde de la cryptomonnaie, qui auraient facilité ou directement participé aux stratagèmes de manipulation. Ces entreprises, qui prétendaient offrir des services de trading ou de conseil dans l’investissement en cryptomonnaies, étaient en réalité au cœur des manipulations de marché. Les méthodes de ces plateformes impliquaient notamment l’utilisation de bots pour manipuler artificiellement le volume des transactions, donnant l’impression d’une forte activité et attirant ainsi davantage d’investisseurs. En gonflant les volumes, les fraudeurs ont créé des illusions de légitimité pour des cryptomonnaies qui, en réalité, étaient utilisées uniquement pour du « pump and dump ». L’opération du FBI a permis de lever le voile sur ces pratiques.

Une liste internationale de fraudeurs

À l’issue de cette vaste enquête, 18 personnes ont été inculpées, avec des arrestations ayant eu lieu dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Portugal. Parmi les accusés, certains noms ressortent comme étant des acteurs majeurs dans ce réseau de fraude. Alexey Andryunin, Fedor Kedrov et Kavi Dzhalili associés à Gotbit Consulting LLC, une entreprise au cœur de la manipulation de marché, en utilisant des stratégies de bots automatisés pour gonfler artificiellement les volumes de trading. Ricky Liu, Baijun Ou, impliqués dans ZM Quant Investment LTD, une plateforme accusée d’avoir facilité des transactions frauduleuses et d’avoir participé à des opérations de blanchiment d’argent. D’autres sociétés telles que CLS Global FZC LLC, MyTrade MM, Saitama LLC, Robo Inu Finances et Lillian Finance LLC ont été épinglées.

Suite à ces inculpations, plusieurs individus ont été arrêtés dans différents pays. Trois des principaux accusés ont été capturés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal. Cinq autres ont soit plaidé coupables, soit accepté de le faire dans le cadre de négociations avec la justice américaine. Ces arrestations marquent une victoire importante pour les forces de l’ordre qui peinent souvent à poursuivre les fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies, un marché en grande partie non régulé et encore mal encadré juridiquement. L’utilisation de cryptomonnaies comme outil de fraude s’est intensifiée ces dernières années, rendant d’autant plus cruciales les initiatives comme celle du FBI avec NexFundAI.

L’opération NexFundAI a démontré que les autorités peuvent s’adapter et utiliser des méthodes innovantes pour combattre la fraude dans l’univers des cryptomonnaies. En créant une fausse crypto-monnaie, le FBI a réussi à retourner les méthodes des criminels contre eux, en les observant manipuler les prix et en collectant des preuves en temps réel. Cela représente un modèle d’enquête qui pourrait être reproduit dans d’autres secteurs pour traquer les fraudeurs qui abusent des marchés numériques.