Opération HAECHI V : une offensive mondiale contre la cybercriminalité et les délits financiers

HAECHI V, une opération internationale d’Interpol, a permis 5 500 arrestations et 400 millions de dollars saisis, illustrant l’efficacité d’une coopération entre 40 nations.

De juillet à novembre 2024, l’opération HAECHI V, menée par Interpol, a mobilisé les forces de l’ordre de 40 pays pour lutter contre les crimes financiers et cybercriminalité. Avec 5 500 arrestations, 8 309 affaires résolues et plus de 400 millions de dollars saisis, cette initiative marque une avancée majeure. Parmi les succès notables figure le démantèlement d’un réseau de phishing vocal en Asie, causant 1,1 milliard de dollars de pertes à 1 900 victimes. En parallèle, des fraudes sophistiquées aux crypto-monnaies, comme le « USDT Token Approval Scam« , ont été identifiées. Interpol a également exploité l’outil I-GRIP, interceptant près de 39 millions de dollars volés à une entreprise singapourienne. Cette opération prouve que la collaboration internationale est essentielle pour combattre des criminels toujours plus ingénieux, préservant ainsi la confiance dans les systèmes financiers et numériques mondiaux.

Une opération mondiale pour démanteler les réseaux criminels

L’opération HAECHI V, cinquième du genre depuis sa création, a regroupé les forces de l’ordre de 40 pays et territoires, illustrant la nécessité d’une coopération internationale pour contrer les crimes financiers et cybercriminels. Entre juillet et novembre 2024, les équipes ont ciblé sept types de fraudes, allant des arnaques par phishing vocal aux fraudes par email en passant par l’extorsion en ligne, les escroqueries aux crypto-monnaies et les jeux d’argent illégaux.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 5 500 arrestations, 400 millions de dollars saisis, et 8 309 affaires résolues, soit près du double par rapport à 2023. En parallèle, 1 023 comptes liés à des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) ont été bloqués, triplant les résultats des précédentes opérations.

« 8 309 affaires résolues et 1 023 comptes VASP bloqués : des résultats trois fois supérieurs à l’année précédente. »

Parmi les outils clés de cette opération figurait I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments), permettant de geler rapidement des fonds volés. Grâce à cet outil, la police de Timor Leste a intercepté 39 millions de dollars transférés frauduleusement par une entreprise singapourienne dans une escroquerie par email. Ce succès reflète l’importance d’une réponse rapide et coordonnée pour récupérer les fonds volés et traduire les responsables en justice.

Démantèlement d’un syndicat criminel en Asie

L’un des succès les plus significatifs d’HAECHI V a été le démantèlement d’un réseau de phishing vocal opérant en Corée et en Chine. Ce groupe criminel a causé des pertes de 1,1 milliard de dollars, ciblant plus de 1 900 victimes en usurpant l’identité d’agents des forces de l’ordre à l’aide de fausses pièces d’identité.

L’opération a conduit à l’arrestation de 27 individus, dont 19 ont été inculpés. Les autorités coréennes et chinoises ont collaboré étroitement, démontrant que la coordination régionale est cruciale pour lutter contre des réseaux criminels transnationaux. Ces organisations utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, rendant leur identification complexe sans une coopération approfondie entre pays.

« 1 511 milliards KRW (1,1 milliard USD) : les pertes provoquées par un réseau de phishing vocal démantelé en Asie. »

En parallèle, l’opération a permis de sensibiliser les autorités à de nouvelles menaces, comme le « USDT Token Approval Scam ». Cette fraude aux crypto-monnaies repose sur la manipulation émotionnelle des victimes via des relations amoureuses fictives. Les escrocs utilisent des plateformes légitimes pour gagner leur confiance avant de voler les fonds grâce à des liens de phishing. Cette arnaque illustre l’évolution rapide des tactiques des criminels, nécessitant une vigilance accrue.

Outils technologiques et succès internationaux

HAECHI V a mis en lumière l’efficacité d’I-GRIP, un outil innovant d’Interpol conçu pour accélérer les interventions en cas de fraude financière. Cet outil a permis des percées majeures, notamment à Timor Leste, où 39 millions de dollars ont été interceptés après un transfert frauduleux depuis Singapour. Une intervention rapide entre la police de Timor Leste, Singapour et l’Indonésie a permis de récupérer les fonds, montrant l’importance des mécanismes de coopération internationale.

Au Royaume-Uni, une session de sensibilisation à I-GRIP à Guernesey a conduit à l’interception de 2,5 millions de dollars volés lors d’une fraude par email. Cet argent a été restitué en totalité à la victime grâce à une coordination exemplaire avec la police portugaise. Ces succès illustrent que la technologie, lorsqu’elle est combinée à une expertise humaine et à une coopération transnationale, peut renverser le cours des crimes financiers.

L’opération HAECHI V montre que la lutte contre la cybercriminalité et les crimes financiers ne peut réussir sans une coopération internationale renforcée. Les résultats obtenus, grâce à des outils comme I-GRIP et des efforts concertés, démontrent que l’union fait la force face à des criminels toujours plus ingénieux.

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