EXCLUSIF – Fraudes Financières dans le Monde de la Musique et de la Cryptomonnaie : rappeurs et couple de hackers saignent des oreilles !

EXCLUSIF – Le monde de la musique et de la technologie est secoué par plusieurs affaires de fraudes notables. Le rappeur américain G Herbo a été pris au cœur d’un scandale financier lié à des cartes de crédit volées. Pendant ce temps, le couple de cybercriminels Ilya Lichtenstein et Heather Morgan a été reconnu coupable du vol de milliards de dollars en cryptomonnaie.

G Herbo, le rappeur américain acclamé avec une base de fans de 1,54 million d’abonnés sur YouTube, a récemment plaidé coupable de fraude électronique et de fausses déclarations aux autorités fédérales. Selon le Chicago Sun-Times, Herbert Wright III, de son vrai nom, aurait financé son style de vie somptueux en utilisant des cartes de crédit volées. Il aurait couvert des dépenses luxueuses telles que des jets privés, des dîners onéreux, des voitures de luxe et même la location d’une villa en Jamaïque. Bien qu’un accord ait été conclu avec les enquêteurs, Wright risque jusqu’à 20 ans de prison.

G Herbo a commencé sa carrière musicale en 2012 et a gagné en popularité avec des mixtapes telles que « Welcome to Fazoland » (2014) et « Pistol P Project » (2014). Il est reconnu pour son style de rap authentique et émotionnel qui relate ses expériences personnelles ainsi que celles de son entourage. Ses paroles abordent des thèmes tels que la violence, la pauvreté, les inégalités sociales et les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes de sa communauté.

Il n’a jamais rappé sur le skimming, pas comme les rappeurs que ZATAZ vous présentait dans cet article.

Dans l’acte d’accusation délivré fin 2020, Wright et cinq autres personnes étaient accusées d’avoir obtenu des informations sur des cartes de crédit volées à partir du darknet. Ils utilisaient également de fausses pièces d’identité, des permis de conduire et des comptes de messagerie sous des noms fictifs, mais sur des domaines d’entreprises réelles. Par exemple, dans un cas, une personne prétendant être le manager de G Herbo a payé avec une carte de crédit volée l’achat de deux chiots auprès d’un éleveur, ainsi que leur transfert à Chicago depuis une autre ville.

Les enquêteurs disposent de correspondances dans lesquelles le musicien demande explicitement à son assistant de payer la location de la villa et les voitures Maybach S600 et Bentley CGTC avec des fonds volés.

Ilya Lichtenstein et Heather Morgan : Les Bonnie et Clyde Numériques

Ilya Lichtenstein et Heather Morgan sont devenus tristement célèbres comme les Bonnie et Clyde du monde numérique. Le couple a plaidé coupable d’avoir volé 120 000 bitcoins, d’une valeur de 3,5 milliards de dollars à la bourse de cryptomonnaie Bitfinex en 2016. À l’époque, cette quantité de cryptomonnaie équivalait à 72 millions de dollars, mais elle est aujourd’hui équivalente à 3,5 milliards de dollars. Le vol avait été habilement blanchi à travers des transactions complexes, impliquant le mélange de cryptomonnaies volées avec d’autres et l’achat de pièces d’or via des comptes bancaires fictifs.

Leur butin a été retiré en petites sommes sur des milliers de portefeuilles de cryptomonnaie différents, enregistrés au nom de tiers. Ensuite, ils ont utilisé des mixeurs sur le blackmarket Alphabay pour mélanger leurs bitcoins avec d’autres. Enfin, ils ont transféré l’argent sur des comptes bancaires et y ont acheté des pièces d’or. En parallèle, des dizaines de fausses entreprises ont été enregistrées pour donner une apparence de légitimité aux fonds.

Le couple avait été arrêté à New York en 2022 après que la police avait eu retracé les cryptomonnaies volées. A noter que la dame, Heather, a tenté de convaincre le monde qu’elle était rappeuse. Je vous laisse juger ICI. Sous le pseudonyme de Razzlekhan, des dizaines de clips et une artiste qui danse parfaitement à contre temps de ce qu’elle « chante » ! Les enquêteurs ont pu remonter aux deux voleurs après avoir pu identifier une erreur après l’achat de cartes-cadeaux de supermarché Walmart ! Morgan et Lichtenstein prévoyaient de fuir les États-Unis pour la Russie.

Rappeur cardeur

Ce n’est pas la première fois qu’un rappeur chante des « exploits » de pirates/escrocs. L’un des cas les plus notables et les moins sophistiqués est celui du rappeur Nuke Bizzle, alias Fontrell Baines. Pendant la pandémie Covid-19, le rappeur va publier une vidéo détaillant des gains mal acquis. Son stratagème – comme presque tous les fraudeurs aux allocations chômage américains à l’époque – était basique : utiliser des identités volées et déposer des demandes d’aides. Il s’est fait envoyer des dizaines de cartes de débit à différentes adresses. Il va en faire un clip qu’il a posté sur Youtube ! Il écope de 6 ans de prison fédérale !

En Russie, le médiatique Markul a été arrêté, avec cinq autres « collègues » pour fraudes à la cartes bancaires (carding). Ce rappeur, qui commençait une vraie belle carrière via le Royaume-Unis a été arrêté avec cinq autres carders à Rostov-sur-le-Don. Selon l’enquête, plusieurs habitants de Rostov et un certain Dmitri Petrovnin de Riazan se sont rencontrés dans un jeu vidéo en ligne. Le groupe s’est lancé dans une entreprise commune – ils volaient les données de différentes cartes pour des paiements en ligne et hors ligne. Ils ciblaient des comptes américains, allemands, canadiens et français, et toutes les informations étaient stockées sur des serveurs à Saint-Pétersbourg et à l’étranger.

Les individus, l’un deux se faisait appeler Vlad Patyuk, avaient l’intention de vendre leur butin sur le darknet, mais un complice de Riazan a lui-même transmis une partie de la base de données à un acheteur qui s’est avéré être un agent des forces de l’ordre. Il s’avère que Vlad Patyuk était le rappeur Markul. Deux media Russes viennent de confirmer ce que j’annonçais en juin 2023.