Un gang de pirates condamné pour avoir utilisé le yuan numérique

Un groupe de cybercriminels condamné pour avoir utilisé des comptes de yuan numérique, la cryptomonnaie chinoise, afin de blanchir plus de 20 000 euros en quatre jours.

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L’affaire repéré par ZATAZ dans la presse Chinois a été jugée par le tribunal populaire du district de Yuecheng à Shaoxing. Le gang de pirates a exploité la popularité croissante du yuan numérique (e-CNY), une crypto monnaie légale introduite par l’État Chinois. Mission des pirates, dissimuler et transférer des fonds illicites.

En septembre 2023, le pirate en chef et ses complices ont parcouru les rues de Shaoxing à la recherche de commerçants prêts à échanger la cryptomonnaie des e-CNY contre de l’argent liquide, moyennant une commission. Les membres du gang utilisaient des applications de messagerie étrangères pour communiquer avec leurs supérieurs et éviter la détection par les autorités locales.

Une fois un commerçant trouvé, les pirates envoyaient des yuans numériques sur le compte du commerçant en échange de liquidités, après déduction d’une commission de 1 à 1,5 %. Les fonds ainsi obtenus étaient ensuite réinjectés dans le système pour poursuivre le blanchiment d’argent.

Les autorités ont été alertées par des mouvements financiers anormaux sur plusieurs comptes de yuan numérique. Une enquête a rapidement identifié les pirates, qui ont été arrêtés alors qu’ils se déplaçaient d’une ville à l’autre pour éviter la police. Le chef de la bande a avoué avoir été attiré par la facilité et la rapidité des gains, malgré ses suspicions quant à la provenance illégale de l’argent.

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Le tribunal de Shaoxing a condamné trois personnes à des peines de prison allant de sept mois à un an et quatre mois, ainsi qu’à des amendes. Ils ont été reconnus coupables de dissimulation et de blanchiment de fonds criminels. Les procureurs ont rappelé l’importance pour le public de se méfier des transactions inhabituelles et de protéger leurs informations personnelles. Ils ont également exhorté les commerçants à faire preuve de vigilance face aux demandes de conversion de yuans numériques, afin de ne pas devenir involontairement des maillons dans des chaînes criminelles. Une enquête et un jugement qui affichent aussi la surveillance des comptes bancaires exploitant le Yuan numérique.

Le e-CNY, un Digital Currency Electronic Payment (DCEP), est la version numérique de la monnaie chinoise émise par la Banque populaire de Chine (PBoC). Contrairement aux cryptomonnaies comme le Bitcoin, le yuan numérique est émis et contrôlé par la Banque populaire de Chine. Il s’agit donc d’une monnaie fiduciaire, tout comme les billets et les pièces en circulation.